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如果你借出去的錢收不回來,或借了別人的錢暫時(shí)還不上,一家名為“權(quán)行普惠”的機(jī)構(gòu)宣稱可有條件幫忙債,即“解債”。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),從2019年下半年開始,部分城市的大街上,冒出這個(gè)從事解債業(yè)務(wù)的“新物種”。
乍一看,很多人都以為這個(gè)名為“權(quán)行普惠××支行/分行”的“物種”是個(gè)新型銀行,其不僅營業(yè)大廳裝修極像銀行,大街邊還赫然掛著“權(quán)行××支行”“權(quán)行××分行”的巨型招牌,而機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人也叫“行長”“副行長”。
這家機(jī)構(gòu)宣稱有央企背景,而且眾多分支機(jī)構(gòu)矗立在大街上,人們看到這種“被充分暴露在陽光之下”的新鮮事物,還有什么理由去懷疑它呢?
但是,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》接到爆料,這是在光天化日之下明目張膽地鋪開的一張獵食大網(wǎng)。
每經(jīng)記者展開數(shù)月調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這家借央企光環(huán)展業(yè)的機(jī)構(gòu),秘密吞噬著巨額資金,真相驚人。而這項(xiàng)“解債”業(yè)務(wù)已經(jīng)引起監(jiān)管的高度關(guān)注,重慶江北區(qū)金融辦聯(lián)合警方對(duì)其總部進(jìn)行了驅(qū)逐。
“新物種”涌現(xiàn)
部分城市驚現(xiàn)權(quán)行普惠“分行”“支行”
自2019年下半年開始,以“權(quán)行普惠”為店招的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)突然出現(xiàn)在多地街頭。
這些選擇在大街邊營業(yè)的網(wǎng)點(diǎn),裝修風(fēng)格清一色地像銀行,營業(yè)大廳外的巨型招牌上,“權(quán)行普惠××支行”“權(quán)行普惠××分行”字樣十分醒目。
這些與銀行頗為相似的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),無論是網(wǎng)點(diǎn)名稱、統(tǒng)一的AI視覺設(shè)計(jì)還是裝潢風(fēng)格,都與正規(guī)銀行極為相似。
很多營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不僅外觀氣派,而且還專門設(shè)置了裝修豪華的“行長室”“簽約室”等,有的還鋪設(shè)了闊氣的地毯。
不僅如此,這些機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人也叫“行長”“副行長”。
“權(quán)行普惠”的層級(jí)模式也是參照銀行業(yè)管理模式,設(shè)立分行、支行。
這些營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)時(shí)舉行了盛大的開業(yè)儀式,邀請(qǐng)意向客戶前往參觀。
每經(jīng)記者調(diào)查中獲得的視頻顯示,一些來到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的人,不禁驚呼”太漂亮了”“臨街的門面就像銀行一樣,非常非常的高大上”,還激動(dòng)地在視頻里向大家介紹見到了“行長”等核心人物。
實(shí)際上,“權(quán)行普惠”的出現(xiàn),已有一段時(shí)間。
每經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),自從2019年07月26日一家名為“權(quán)行實(shí)業(yè)(深圳)有限公司”的機(jī)構(gòu)成立后,大批打著“權(quán)行普惠”招牌的分支機(jī)構(gòu)忽然冒了出來,而且迅速鋪開。
每經(jīng)記者以“權(quán)行普惠”為關(guān)鍵詞,在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行查詢發(fā)現(xiàn),一年多來,以“權(quán)行普惠”為名、注冊(cè)資本從10萬元5000萬元不等的企業(yè)管理咨詢服務(wù)類公司在多地注冊(cè)成立,橫跨東南西北中。其中,僅在2020年6月這一個(gè)月,就少新增了10家。
據(jù)不*統(tǒng)計(jì),含有”權(quán)行普惠“名稱的部分公司注冊(cè)地位于以下城市:
天津市;福建省廈門、福州、泉州;江蘇省鹽城、溧陽、連云港;浙江省金華;廣東省廣州、中山、東莞;貴州省貴陽、銅仁;云南省西雙版納;陜西省榆林;河北省石家莊;河南省三門峽;山東省濟(jì)南;甘肅省天水;內(nèi)蒙古鄂爾多斯;黑龍江省哈爾濱,廣西桂平;海南省???;湖南省長沙、常德;江西省贛州、吉安等……
發(fā)展如此之快的“權(quán)行普惠”,做的究竟是什么生意呢?
每經(jīng)記者通過,獲得的“權(quán)行普惠”內(nèi)部培訓(xùn)資料顯示,其加盟商模式,是讓其得以迅猛發(fā)展的重要原因(后文將詳解其加盟商模式)。其中一份資料稱,其分支機(jī)構(gòu)在2020年已突破200家。
培訓(xùn)資料顯示,“權(quán)行普惠”以幫人解債為主業(yè),并宣稱有央企背景,還拋出了“五年計(jì)劃”,要在5年內(nèi)幫助2000家中小企業(yè)解決債務(wù)擺脫困境、幫助100萬名客戶收債,5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上千億的營業(yè)額。
此外,“權(quán)行普惠”不但擬“成立500家區(qū)縣合伙人支行”“培養(yǎng)2000名總裁及合伙人”“培養(yǎng)10萬名區(qū)縣從業(yè)合作伙伴”,還制定了“主導(dǎo)及助推3家主板上市公司”的愿景。
來源:“權(quán)行”內(nèi)部培訓(xùn)資料
那么,它究竟是什么來頭?有如此大的能耐!
而它又以什么樣的魔力,讓資金向它滾滾而來?
每經(jīng)記者在調(diào)查中接觸到多名與“權(quán)行普惠”打過交道的“債主”,從他們與“權(quán)行普惠”發(fā)生業(yè)務(wù)的前后經(jīng)過、簽署的協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬流水,以及“權(quán)行普惠”關(guān)聯(lián)公司與一些央企復(fù)雜的工商關(guān)系中,層層抽絲剝繭,揭開權(quán)行普惠的真相。
債主老張的遭遇:
出借70萬收不回,交21萬給“權(quán)行普惠”幫忙收債
貴州省貴陽市花溪區(qū)的老張(化名)借給王某70萬元卻收不回來,*莫展。
70萬元,在貴陽來說,是個(gè)什么概念呢?
以老張所在的花溪區(qū)房產(chǎn)為例,大約可以在一家開發(fā)商開發(fā)的樓盤全款買一套69平米的新房。
如果這個(gè)錢收不回來,相當(dāng)于一套房子就沒了。
正當(dāng)老張陷入絕望之際,2020年初出現(xiàn)在貴陽的“權(quán)行普惠支行”,讓他覺得天無絕人之路!
這家“支行”赫然立于大街之上,裝修及管理模式與銀行類似,而且對(duì)外宣稱有央企背景。這,不會(huì)有假吧?
于是,老張于2020年3月與名為“權(quán)行普惠企業(yè)運(yùn)營管理有限公司”(以下簡稱“權(quán)行普惠運(yùn)營公司”)的機(jī)構(gòu)簽署了《咨詢服務(wù)協(xié)議》,委托“權(quán)行普惠”幫自己實(shí)現(xiàn)上述70萬元的權(quán)益。
按照協(xié)議,老張須與”權(quán)行普惠“的第三方資管公司(深圳益順資產(chǎn)管理有限公司,以下簡稱”深圳益順資管“或“益順資管”)簽約,將債權(quán)讓渡給深圳益順資管,由深圳益順資管代償還自己70萬元,并由深圳益順資管向借款人王某討債。
這70萬元,深圳益順資管將以何種方式代償呢?協(xié)議約定,深圳益順資管將在三年之內(nèi),從2020年4月5日2023年3月5日這3年時(shí)間里,于每月5日兌付給老張19444.44元。換言之,如果協(xié)議執(zhí)行順利,老張將在未來三年內(nèi)陸續(xù)收回這70萬元的借款。
但是,老張為此是要付出代價(jià)的:
先,他須向“權(quán)行普惠”支付整個(gè)債務(wù)金額(70萬元)的10%,即7萬元,作為服務(wù)費(fèi)。
債權(quán)人與“權(quán)行”方面簽署的協(xié)議 來源:記者調(diào)查獲得
其次,老張還須向深圳益順資管的資金監(jiān)管公司(中民普惠社區(qū)服務(wù)有限公司,以下簡稱“中民普惠”)支付整個(gè)債務(wù)金額的20%(即14萬元)作為履約保證金,在益順資管代償完老張70萬后,這14萬保證金歸益順資管所有,作為幫助老張實(shí)現(xiàn)權(quán)益的服務(wù)費(fèi)。
債權(quán)人與“權(quán)行”方面簽署的協(xié)議 來源:記者調(diào)查獲得
分3年收回這70萬,需要先交14萬保證金+7萬服務(wù)費(fèi),能放心嗎?
為了打消老張顧慮,益順資管在合同中承諾,向老張?zhí)峁┡c14萬保證金等值的房產(chǎn)作為擔(dān)保。
如果益順資管未能按時(shí)向老張兌付代償款,那么,這個(gè)擔(dān)保房產(chǎn)就要交付給老張,并且由資金監(jiān)管公司將14萬元保證金返還老張。
但是,如果益順資管沒有違約,在其代償老張8期后,即代償約15.56萬元后,老張須配合益順資產(chǎn)解除房產(chǎn)擔(dān)保。
然而,在老張交納21萬元費(fèi)用后,無論是益順資管、“權(quán)行普惠”,還是中民普惠,均沒有為老張辦理任何房產(chǎn)抵押,益順資管只兌付了4期合計(jì)77777.76元代償款,2020年8月起就再?zèng)]兌付了。
老張借出去的70萬元還有62萬多沒收回,而交給“權(quán)行普惠”及資金監(jiān)管方中民普惠的這21萬元,也不知如何討回。
“權(quán)行普惠”吸走多少資金?加盟商稱超十億
與老張一樣遭遇的,還大有人在。
每經(jīng)記者調(diào)查中獲得的一份銀行電子回單顯示,有一位債主楊某,也為收回60萬元的出借款,向中民普惠社區(qū)服務(wù)有限公司支付了12萬元保證金,向權(quán)行普惠企業(yè)運(yùn)營管理有限公司支付了6萬元服務(wù)費(fèi),支付時(shí)間為2020年4月。
來源:記者調(diào)查獲得
另一名貴州男士則稱,他是接到權(quán)行普惠企業(yè)運(yùn)營管理有限公司的法定代表人周英邀約后,到重慶總部參加了培訓(xùn),然后于2020年7月22日與權(quán)行普惠方面簽約,尋求解債。
他向“權(quán)行普惠”的銀行賬號(hào)匯入了1萬元咨詢服務(wù)費(fèi),向中民普惠的銀行賬號(hào)匯入了5萬元履約保證金。遺憾的是,匯款后,只收到一期代償款。也就是說,對(duì)方從2020年9月起就停止了兌付。
后來,這位貴州男士與周英聯(lián)系上了,又抱有了希望。因?yàn)橹苡⒏嬖V他,只是有關(guān)部門禁止了“權(quán)行普惠”的“解債”業(yè)務(wù),權(quán)行普惠方面會(huì)逐一退款。
但再后來,他就無法聯(lián)系上周英了。
于是,他和一群有同樣遭遇的人,來到“權(quán)行普惠”宣稱的總部討說法。
但是,所謂的“權(quán)行普惠”總部,他們連樓都上不去,打電話也沒人接。
而據(jù)每經(jīng)記者調(diào)查了解,僅委托上述“討債人”前去交涉的20多名貴州受害者,涉及解債資金規(guī)模就有700多萬元,他們總計(jì)向“權(quán)行普惠”及資金監(jiān)管方交了400多萬元的服務(wù)費(fèi)和保證金。
這部分“討債人”,或只是“權(quán)行普惠”龐大業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)涉及人群的冰山一角。
據(jù)賬號(hào)主體為權(quán)行普惠運(yùn)營公司的“權(quán)行普惠*”公眾號(hào)披露,截2020年6月,已發(fā)展有370余家“支行”,已為數(shù)千客戶提供了權(quán)益實(shí)現(xiàn)路徑。
這數(shù)千客戶,又涉及多少資金?
賬號(hào)主體同樣為權(quán)行普惠運(yùn)營公司的另一公眾號(hào)“權(quán)行普惠”曾于2019年12月27日發(fā)布了一篇文章,文章中稱,該公司當(dāng)時(shí)已“實(shí)現(xiàn)解決權(quán)益轉(zhuǎn)讓咨詢業(yè)務(wù)約1.5億元人民幣”,“為近200名客戶提供了權(quán)益解決方案”。
該公眾號(hào)另一篇文章還列舉了一則案例,稱權(quán)行普惠運(yùn)營公司通過提供專業(yè)解決方案,為一名負(fù)債3000多萬的女子“權(quán)益減負(fù)2000余萬”。
此外,每經(jīng)記者調(diào)查中獲得的一段現(xiàn)場視頻顯示,“南寧支行”因?yàn)樵诙径葘?shí)現(xiàn)權(quán)益6000萬,還被公司獎(jiǎng)勵(lì)了一輛品牌商務(wù)車。
僅上述截2019年12月27日的金額1.5億元,加上二季度“南寧支行“實(shí)現(xiàn)的6000萬元,業(yè)務(wù)金額就已達(dá)2.1億元。那么,為這2.1億元“解債”,當(dāng)事人又向權(quán)行交了多少錢呢?
每經(jīng)記者在調(diào)查中獲得的一些合同顯示,很多債權(quán)人是采取由深圳益順資管分12期(1年)代償資金的模式。分12期代償?shù)那闆r下,債權(quán)人為了收回自己借出去的錢,須交納債權(quán)金額的10%作為服務(wù)費(fèi),還要交債權(quán)金額的50%作為履約保證金,總計(jì)為債權(quán)金額的60%。以此推算,僅僅是上述2.1億元權(quán)益金額,當(dāng)事人就需向權(quán)行合計(jì)交納超過1億元。
一位在2020年7月與“權(quán)行”簽約尋求解債的貴州債主也表示,根據(jù)他掌握的情況來看,“權(quán)行”的“解債”業(yè)務(wù)涉及幾千人,當(dāng)事人需向“權(quán)行普惠”交納的費(fèi)用合計(jì)就超過1億元。
但“權(quán)行”總的吸納金額可能遠(yuǎn)不止于此,一名江西的“權(quán)行”加盟商則透露,據(jù)他掌握的情況來預(yù)估,卷入“權(quán)行”的權(quán)益金額可能超過10億元。
但這一數(shù)字具體是多少,目前尚未獲得更多確實(shí)的證據(jù),需要相關(guān)部門進(jìn)一步調(diào)查。
關(guān)鍵人物:
股權(quán)關(guān)系紛繁復(fù)雜,關(guān)鍵人物浮出水面
赫然出現(xiàn)在多個(gè)城市大街邊的這些“仿冒銀行”,到底是誰在掌控?巨額資金又流向何方?
先,厘清其歷史沿革,梳理其體系架構(gòu)。
“權(quán)行”官宣的歷史沿革 來源:“權(quán)行”宣傳資料
查閱“權(quán)行”的各種資料,其官宣成立早的公司顯示為權(quán)行實(shí)業(yè)(深圳)有限公司,這家公司就是整個(gè)權(quán)行早的種子,但這家公司已于2020年9月28日注銷。不過,在存續(xù)期間,其控股公司股權(quán)也經(jīng)歷了多次變更:
信息來源:國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、啟信寶、信用中國、北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)等截2021年1月29日公示信息
權(quán)行實(shí)業(yè)(深圳)有限公司的各層控股公司雖然經(jīng)歷了錯(cuò)綜復(fù)雜的變化,但每經(jīng)記者運(yùn)用啟信寶、工商公示信息等進(jìn)行梳理后,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)清晰的脈絡(luò):
1、權(quán)行實(shí)業(yè)(深圳)有限公司的成立時(shí)間是2019年7月26日,發(fā)起人是自然人羅忠強(qiáng)和中鐵華都實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“中鐵華都”)。
2、在權(quán)行實(shí)業(yè)(深圳)有限公司成立的2019年7月26日這個(gè)日期前后,中鐵華都的控股公司為中民華翰實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“中民華翰”),而中民華翰控制中鐵華都的時(shí)間為2018年8月14日2019年9月8日。這一時(shí)間段內(nèi),控制中民華翰的是中安宏信建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“中安宏信建設(shè)”)。
3、再向上穿透,2019年7月26日,即權(quán)行實(shí)業(yè)(深圳)有限公司成立時(shí),中安宏信建設(shè)由中安宏信科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“中安宏信科技”)控制。在此期間,北京海容聯(lián)合資本管理有限公司(以下簡稱“北京海容資管”)通過中商亞信投資管理有限公司(現(xiàn)已更名為“北京亞昕科技有限公司”)持股中安宏信科技。與此同時(shí),持有北京海容資管股權(quán)的股東,也正是中安宏信科技。這也意味著,僅從工商信息來看,中安宏信科技與北京海容資管是互相控股的關(guān)系,相當(dāng)于是中安宏信科技自己控制了自己。
4、值得注意的是,在2018年4月9日2019年2月1日,北京海容資管背后的股東為3名自然人:張殿龍、談心、謝寒星,中民華翰進(jìn)入中鐵華都恰好處于這段時(shí)間。不過,就在中鐵華都發(fā)起設(shè)立權(quán)行實(shí)業(yè)(深圳)有限公司前半年,上述3名自然人悄然退出了北京海容資管,將手中股權(quán)交給了中安宏信科技。
調(diào)查完權(quán)行早的這個(gè)“種子公司”,張殿龍、談心、謝寒星三個(gè)神秘自然人也浮出水面。但這三人退出后,中安宏信科技這家公司,卻構(gòu)建了母子公司互為持股的奇特股權(quán)結(jié)構(gòu),正因?yàn)檫@個(gè)奇特的股權(quán)結(jié)構(gòu),讓2019年7月26日的時(shí)點(diǎn)上,究竟是誰播種了權(quán)行的“種子公司”成了無頭案。
此外,每經(jīng)記者還注意到另一個(gè)重要信息:2019年7月26日,“種子公司”成立時(shí),自然人羅忠強(qiáng)是發(fā)起人股東之一,在權(quán)行普惠系的搭建上有關(guān)重要的作用;2019年12月30日,羅忠強(qiáng)退出股東名單,而接手其股權(quán)的是“重慶權(quán)行欣企業(yè)管理咨詢有限公司”,該公司的法定代表人為自然人周英。每經(jīng)記者在實(shí)地調(diào)查中發(fā)現(xiàn),周英是運(yùn)營“權(quán)行普惠”的“前臺(tái)掌柜”,直接對(duì)外宣傳和攬客,包括運(yùn)營部分公司。
后面的調(diào)查中,羅忠強(qiáng)和周英的名字還會(huì)反復(fù)出現(xiàn)。
權(quán)行體系的公司很多,股權(quán)關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜,順著資金流動(dòng)的方向,每經(jīng)記者調(diào)查中獲取到的當(dāng)事人銀行資金流水,以及當(dāng)事人與“權(quán)行”簽署的協(xié)議等,發(fā)現(xiàn)權(quán)行體系完成獲利鏈條上重要的3家公司:
先是收取10%服務(wù)費(fèi)的合同簽署方——權(quán)行普惠企業(yè)運(yùn)營管理有限公司;
其次是20%~50%履約保證金的監(jiān)管方——中民普惠社區(qū)服務(wù)有限公司;
后是負(fù)責(zé)代償以及終享有履約保證金的機(jī)構(gòu)——深圳益順資產(chǎn)管理有限公司。
這3家公司究竟是由何人所掌控?下面我們逐一來追根溯源。
每經(jīng)記者通過分析其眾多關(guān)聯(lián)公司的工商資料后發(fā)現(xiàn),實(shí)際掌控“權(quán)行普惠”的運(yùn)營公司為權(quán)行普惠企業(yè)運(yùn)營管理有限公司(收取“解債”服務(wù)費(fèi)),成立于2019年9月24日,注冊(cè)資本金為認(rèn)繳1億元,法定代表人為周英。
權(quán)行普惠運(yùn)營公司的經(jīng)營范圍為:
企業(yè)管理咨詢,商務(wù)信息咨詢(不含投資咨詢)等,并無任何金融資質(zhì),連商務(wù)信息咨詢也被限定了“不含投資咨詢”。
權(quán)行普惠企業(yè)運(yùn)營管理有限公司的控股股東則經(jīng)歷了多輪變更:
信息來源:國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、啟信寶、信用中國、北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)等截2021年1月29日公示信息
由工商變更記錄可以看出,權(quán)行普惠企業(yè)運(yùn)營管理有限公司在不同階段由不同的人控股。
階段1:2019年9月24日成立-2019年11月1日,由自然人羅忠強(qiáng)控股;
階段2:2019年11月1日-2020年1月2日,由中建投資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司控股;
階段3:2020年1月2日-2020年6月5日,先后由自然人羅忠強(qiáng)控股、周英控制的重慶權(quán)行欣企業(yè)管理咨詢有限公司控股;
階段4:2020年6月5日起,由中建投創(chuàng)(成都)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“中建投創(chuàng)”)持股60%,吉林省天云清算服務(wù)有限公司(以下簡稱“吉林天云清算”)持股30%,權(quán)行普惠實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“權(quán)行普惠實(shí)業(yè)”)持股10%。
每經(jīng)記者發(fā)現(xiàn),權(quán)行普惠運(yùn)營公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)中,控股股東是持股60%的中建投創(chuàng),中建投創(chuàng)的控股股東為兵興恒泰(北京)科技有限公司,而兵興恒泰的股東,也經(jīng)歷了紛繁復(fù)雜的變更。
信息來源:國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、啟信寶、信用中國、北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)等截2021年1月29日公示信息
權(quán)行普惠運(yùn)營公司的第二大股東吉林天云清算則由周英通過重慶權(quán)行欣企業(yè)管理咨詢有限公司實(shí)際控制。值得注意的是,據(jù)前述一維權(quán)人士介紹,其是接到周英邀約電話后與“權(quán)行普惠”方面簽約并支付了相應(yīng)費(fèi)用。此外,周英還有一重身份——權(quán)行普惠實(shí)業(yè)的監(jiān)事。
負(fù)責(zé)收取履約保證金的公司為中民普惠社區(qū)服務(wù)有限公司,成立時(shí)間為2019年4月2日,注冊(cè)資本為1億元。該公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及前任法定代表人均為鄧剛。
其經(jīng)營范圍為:
企業(yè)管理咨詢,互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(取得相關(guān)許可證后方可開展經(jīng)營活動(dòng))等。
顯然,其經(jīng)營范圍中也無任何金融業(yè)務(wù)。
值得注意的是,中民普惠的控股股東和法定代表人也經(jīng)歷了多輪變更。
信息來源:國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、啟信寶、信用中國、北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)等截2021年1月29日公示信息
從中民普惠工商變更記錄可以看出,在不同階段,實(shí)控人也不同。
階段1:2019年12月9日-2020年9月8日,向上穿透后,實(shí)控人為中國藍(lán)田總公司;
階段2:2020年9月8日后,實(shí)控人變?yōu)榱俗约旱娜Y子公司中民鈺錦低碳科技有限公司。此公司目前既是中民普惠的全資控股母公司,同時(shí)也是中民普惠的全資子公司,兩家公司互為母公司。
A公司持有B公司股權(quán),B公司同時(shí)持有A公司股權(quán),這種神奇的母子公司相互持股的現(xiàn)象再次出現(xiàn)!
今年1月15日,中民普惠已被市場監(jiān)管部門列入經(jīng)營異常名錄,原因是通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系。
在與上文中提到的老張等簽約之前,中民普惠的法定代表人為鄧剛,控股公司為華翰科技集團(tuán);而與老張等簽約那一段時(shí)間內(nèi),法定代表人已變更為魏兮,控股公司則為中核恒基(成都)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“中核恒基”)。
中核恒基向上穿透兩層后,控股股東為央企中國藍(lán)田總公司。中國藍(lán)田總公司曾分別于2019年11月15日因“企業(yè)信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假”、2020年6月16日因“通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系”,兩次被北京市市場監(jiān)管局列入經(jīng)營異常名錄。
負(fù)責(zé)代償債務(wù)、終獲得當(dāng)事人交納的履約保證金的深圳益順資產(chǎn)管理有限公司,其實(shí)控人在去年4月29日發(fā)生變更后,使益順資管成為了中民普惠孫公司的孫公司。但在去年11月23日,益順資產(chǎn)實(shí)控人再次發(fā)生變更,從而使其與中民普惠脫離間接從屬關(guān)系。
信息來源:國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、啟信寶、信用中國、北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)等截2021年1月29日公示信息
從上述工商資料分析中可以看出,“權(quán)行普惠”解債業(yè)務(wù)中有三名關(guān)鍵人物身影浮動(dòng):羅忠強(qiáng)、周英、鄧剛。
羅忠強(qiáng)和周英先后為權(quán)行普惠運(yùn)營公司法定代表人,羅忠強(qiáng)一度對(duì)權(quán)行普惠運(yùn)營公司持股90%,而其目前仍為該公司工商登記聯(lián)絡(luò)員。此外,中民普惠現(xiàn)在的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是羅忠強(qiáng);權(quán)行普惠實(shí)業(yè)董事名單中也有羅忠強(qiáng)。
周英目前為權(quán)行普惠運(yùn)營公司法定代表人;對(duì)權(quán)行普惠運(yùn)營公司持有30%股權(quán)的吉林天云清算,也為周英實(shí)控。同時(shí),在“解債”展業(yè)中,周英曾直接邀請(qǐng)債主到重慶參加培訓(xùn)。權(quán)行普惠實(shí)業(yè)監(jiān)事中也有周英。
鄧剛曾為中民普惠社區(qū)服務(wù)有限公司法定代表人,目前是權(quán)行普惠實(shí)業(yè)的自然人股東。
權(quán)行普惠實(shí)業(yè)股份有限公司的控股股東中鐵華都實(shí)業(yè)有限公司,其法定代表人,則先后從鄧剛變更為羅忠強(qiáng),再變更為目前的楊志敏。
除了上述三名關(guān)鍵人物外,按“權(quán)行普惠*”這個(gè)公眾號(hào)所宣傳,“權(quán)行普惠”的董事長是龔奎: